Los países cubiertos por el Grupo de Acción Financiera deben realizar revisiones contra el lavado de dinero anualmente en lugar de cada 10 años o corren el riesgo de ser agregados a la ‘lista gris’, o peor aún, ser incluidos en la lista negra. […] Leer más… El grupo de trabajo posterior al GAFI se duplica en la supervisión contra el lavado de dinero apareció primero en CoinGeek…Lee mas