El grupo de trabajo del GAFI se duplica en la supervisión contra el lavado de dinero

Los países cubiertos por el Grupo de Acción Financiera deben realizar revisiones contra el lavado de dinero anualmente en lugar de cada 10 años o corren el riesgo de ser agregados a la ‘lista gris’, o peor aún, ser incluidos en la lista negra. […] Leer más… El grupo de trabajo posterior al GAFI se duplica en la supervisión contra el lavado de dinero apareció primero en CoinGeek…Lee mas

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